Определение психологической характеристики объекта на базе приобретённых сведений                                                                   

Внешнее наблюдение частного детектива

Проверочные действия : сбор полного комплекса всей необходимой информации о месте нахождения объекта,  выяснение иного гражданства либо местожительства за границей на постоянной основе, определение имущественного статуса, в том числе имущества, зарегистрированного на родственников, доверенных лиц, установление участия в образовании коммерческих организаций, взаимоотношения с кредитными организациями (банками, также включая бюджетные средства), выявление кредиторов, анализ их мнений по поводу распоряжения предоставленных в прошлом кредитов

Осуществление частным детективом совокупности действий для определения специфичного характера ведения бизнеса, соотношения с теневыми субъектами, а также содействия государственных элементов

установление фактов, а также обстоятельств:

конкуренции с нарушением правил добропорядочности,

неправомерного получения кредита,

неправомерного получения, разглашения информации, входящей в коммерческую тайну,

факторов, способствующих неисполнению долговых обязательств,

неправомерного применения результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации,

незаконных действий в ходе банкротства,

неправильного осуществления выпуска ценных бумаг.